宁夏东方钽业股份有限公司七届九次董事会会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2018-048 号 宁夏东方钽业股份有限公司 七届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司七届九次董事会会议通知于2018 年8 月7 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董监高发出。会议于2018 年8 月17 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表 决的方式召开，应出席会议董事9 人，实出席会议董事8 人。尹文新 董事因工作原因未能到会，特授权钟景明董事代为出席会议并行使表 决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长李春光先生主持。 经认真审议： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于李春光 先生辞去公司董事长的议案》。 公司董事会于近日收到董事长李春光先生的书面辞职报告。李春 光先生因工作需要，申请辞去公司董事长职务。李春光先生辞职后将 继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李春光先生的辞职报告 自送达董事会时生效。 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于钟景明 先生辞去公司副董事长的议案》。 公司董事会于近日收到副董事长钟景明先生的书面辞职报告。钟 景明先生因工作需要，申请辞去公司副董事长职务。钟景明先生辞职 后将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职 务。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，钟景明先生的辞职报告 自送达董事会时生效。 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于赵文通 先生辞去公司总经理的议案》。 公司董事会于近日收到总经理赵文通先生的书面辞职报告。赵文 通先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。赵文通先生辞职 后将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会 委员、提名委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，赵文通先生的辞职报告 自送达董事会时生效。 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于姜滨先 生辞去公司常务副总经理的议案》。 公司董事会于近日收到常务副总经理姜滨先生的书面辞职报告。 姜滨先生因工作变动原因，申请辞去公司常务副总经理职务。姜滨先 生辞职后将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会 委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，姜滨先生的辞职报告自 送达董事会时生效。 五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司第七届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举赵文通董事担任公 司第七届董事会董事长（个人简历附后），任期自2018 年8 月17 日至 2020 年5 月25 日。 六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》。经董事长提名，董事会聘任姜滨先生为公司总经理 （个人简历附后），任期自2018 年8 月17 日至2020 年5 月25 日。 七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。《公司2018 年半年度报告（全 文）》详见巨潮资讯网；《公司2018 年半年度报告 （摘要）》详见2018 年8 月21 日《证券时报》公司2018—049 号公告。 八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公 司《章程》的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》 的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订, 具体内 容如下： 本次修改前的原文内容 本次修改后的内容 第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营 范围： 范围： 钽、铌、铍、钛、镁等有色金属材料 钽、铌、铍、钛、镍、铪、锆、钒、 的生产、