武汉禾元生物科技股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

公告编号：2016-032 证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安 武汉禾元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2014 年11 月26 日经武汉禾元生物科技股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会通过） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董 事会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等有关法律、 行政法规、部门规章和《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公 司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行 《公司章程》和股东大会赋予的