福建艺根新型装饰材料股份有限公司有关对外投资设立子公.PDFVIP

公告编号：2017-053 证券代码：870574 证券简称：艺根新材 主办券商：东兴证券 福建省艺根新型装饰材料股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司设立全资子公司福州艺佳源实业有限公司，注册地址为福 建省福州市闽侯县上街镇马保村，注册资本为人民币26,000,000.00元 （具体以工商行政管理部门最终核定为准）。 （二）审议和表决情况 公司于2017年11月22 日召开第一届董事会第十七次会议，会 议审议并通过 《关于对外投资设立子公司的议案》。公司董事5名， 实际出席董事5名，该议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。按照《公 司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提 交股东大会审议。