镇江东方电热科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-039 镇江东方电热科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会第1、2、5、7、8、9、10、11、12、13 、14项议案为特别决议事项， 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 4、本次股东大会的所有议案表决结果均对出席会议持股5%以下的股东单独计票。 一、会议召开和出席情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014 年9月11日（星期四）下午2：00在镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室以现场投票与网 络投票相结合的方式召开。 公司总股本19773.6万股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票 的股东共28人，所持公司有表决权股份总数121,162,313股，占公司股份总数的61.2748％，其 中：出席现场会议的共9人，所持公司有表决权股份数120,679,985股，占公司股份总数的 61.0309％；通过网络投票的共19人，代表股份482,328股，占公司股份总数的0.2439％。 在出席本次股东大会的所有股东或股东授权代表中，单独或合计持有公司5%以下股份的股 东所持公司有表决权股份数2,989,319股（其中公司董事、监事、高管所持公司有表决权股份 数1,958,412股），占公司股份总数的1.5118％，其中：出席现场会议的共6人，所持公司有表 决权股份数2,506,991股，占公司股份总数的1.2678％；通过网络投票的共19人，代表股份 482,328股，占公司股份总数的0.2439％。 本次股东大会的网络投票时间为2014年9月10日—2014年9月11日，其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月11日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月10日15：00至2014年9月11日15：00 镇江东方电热科技股份有限公司 的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭荣生先生主持现场会议，公司部分董事、监事 和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 出席会议的股东及股东授权代表以现场投票及网络投票相结合的方式逐项审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于2014 年半年度资本公积转增股本的议案》 同意120,859,605 股，占出席会议有表决权股份总数的99.7502%； 反对58,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480%； 弃权244,508 股，占出席会议有表决权股份总数的0.2018%。 其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东的表决结果如下： 同意2,686,611 股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总 数的89.8737%； 反对 58,200 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%以下股份的股东有表决权股份总数 的 1.9469%； 弃权 244,508 股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数 的 8.1794%。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 同意120,859,105 股，占出席会议有表决权股份总数的99.7498%； 反对58,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%； 弃权245,008 股，占出席会议