大联大投资控股（股）公司一百零二年股东常会议事录.PDFVIP

大聯大投資控股股( )公司一百零二年股東常會議事錄 一、時間：民國一百零二年六月十九日星期三( )上午九時整 二、地點：台北市南港區成功路一段 76號 B1(會議室 ) 三、出席股東：出席及受託代理出席股東代表股份總數 1,067,623,899股（其中以電子方式出 席行使表決權者 556,981,498股） ，占已發行股份總數1,655,709,212股之 64.48% 。 四、主席：黃偉祥董事長 紀錄：郭淑賢 五、主席致詞：略)。( 六、報告事項 1 、民國101 年度營業報告，請參閱附件一。 2 、審計委員會查核報告，請參閱附件二。 3 、首次採用國際財務報導準則(IFRSs)相關事項報告，請參閱議事手冊。 七、承認事項 第一案 董事會提( ) 案由：本公司民國 101 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說 明： 1 、本公司民國 101 年度財務報表含合併財務報表( ) ，業經資誠聯合會計師事務所