中海发展股份有限公司2012年履行社会责任的报告-中远海运能源.PDF

中海发展股份有限公司 2012年度履行社会责任的报告 一、前言 上市公司的社会责任，是指公司在创造利润、对股东承担法律责 任的同时，还要承担对员工、客户、社区环境和社会等利益相关各方 的责任。中海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ），作 为央企控股的上市公司，所从事的航运业属于关系国家安全和国民经 济命脉的重要行业，在保障能源、资源等重要物资运输和国家经济的 安全运行发挥重要的作用，并且肩负着重大的社会责任。在公司董事 会的领导下，本公司努力践行科学发展观，自觉把履行社会责任纳入 公司治理、融入公司发展战略，落实到生产经营的各个环节，并从 2008 年度开始披露企业社会责任报告，让利益相关方和社会公众更 加清晰地了解本公司在保障国有资产保值增值、维护员工利益、诚信 服务客户、促进社会和谐以及保护海洋环境等方面所作的积极努力。 同时也希望通过这种沟通机制，把利益相关方的需求和回馈作为持续 改进社会责任管理和实践的基础，进一步促进公司持续稳健的发展。 本报告除了披露公司2012 年履行社会责任的信息外，还对公司以前 年度的社会责任相关内容进行了概述。 二、履行社会责任情况 （一）股东和债权人权益保护 1、直面航运市场的严峻形势，努力创造财富回报利益相关人。 2012 年对航运企业来说是十分困难的一年，是面临严峻考验的 一年。受全球经济低迷、国内经济增长放缓等不利因素的影响，航运 1 企业承受巨大的经营压力。本公司面对前所未有的艰难形势和复杂局 面，在董事会的领导下，公司全体员工振奋精神，顽强拼搏，攻坚克 难，在逆市中取得了相对于同行较好的经营效益。公司2012 年创造 的每股社会贡献值为 0.93 元（每股社会贡献值主要根据归属于公司 股东的净利润7374 万元、为国家创造的税收19,940 万元、向员工支 付的薪酬184,500 万元、向银行等债权人支付的借款利息 103,414 万 元，合计315,228 万元，公司总股本3,404,552,613 股等要素进行计算）。 2 、积极开展全面风险管理和内部控制体系建设 本公司一直致力于内部控制体系的健全和完善，并且结合公司治 理等专项活动，全面加强内部管理体系的建设工作。2011 年，本公 司作为上市公司内部控制建设试点单位之一，严格贯彻国家财政部等 五部委要求，依据《内部控制基本规范》及《内部控制配套指引》， 建立内部控制管理体系，编制了《中海发展内部控制手册2011 版》。 去年，根据中国证监会2012 年度《关于做好上市公司内部控制规范 试点有关工作的通知》规定，本公司全面推进了内部控制建设工作。 目前，公司建立起符合实际情况的、较为合理的内部控制制度，进一 步提高公司的风险防范能力，切实保障经营管理的有效性，对生产经 营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。 3、杜绝违规担保和资金占用，切实保障股东利益 公司自成立以来，严格执行有关法律、法规，在公司《章程》中 明确规定了对外担保程序，严格防范资金风险。同时，为建立内部控 制的长效机制，本公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理 办法》等规定，完善了资金占用问题的问责机制，使防止控股股东侵 占上市公司资金的具体措施得到进一步完善。在实际工作中，本公司 迄今未发生一起违规担保的行为，也未发生大股东占用公司资金的情 2 况。 为使本公司的各项制度更加符合现行法律、法规和规范性文件的 内容，进一步完善公司制度、加强公司治理，本公司专门制订并严格 执行《中海发展关联交易管理办法》，切实保障了全体股东的利益。 4 、积极修订《公司章程》，进一步明确“现金分红” 的政策。 本公司《章程》原第 232 条明确规定“公司利润分配政策应保持 连续性和稳定性” 的内容，并在具备利润分配的条件下坚持现金分红 政策不动摇。据统计，自2000 年度起已连续十二年进行现金分红， 累计派发红利达76.06 亿元人民币。2012 年，根据中国证监会发布的 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，以及《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》的新修订要求，本公司结合实际 情