武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十二次临时会.PDFVIP

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-33 武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第十二次临时会议通知于2018 年6 月13 日以短信、电子邮件、 书面送达的形式发出，会议于2018 年6 月19 日以通讯方式召开。会 议由董事长卢胜先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司 监事会成员以通讯方式列席会议。召开程序符合《公司法》、《公司 章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 一、审议通过《关于调整资产证券化方案暨关联交易的议案》； 公司于2017 年8 月22 日召开的第十届董事会第四次会议审议通 过了《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》，并经2017 年9 月 12 日召开的2017 年第四次临时股东大会审议批准。现根据项目的实 际情况，同意公司对项目方案进行部分调整并履行专项计划文件项