杭州海康威视数字技术股份有限公司总经理工作细则2018年4月修订.PDF

杭州海康威视数字技术股份有限公司 总经理工作细则 （2018 年4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范总经理、副总经理、财务负责人 等高级管理人员的经营管理行为，保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权 益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证劵交易所 股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》（以下简称“《中小板规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件以及 《公 司章程》、《杭州海康威视数字技术股份有限公司授权管理制度》（以下简称“《授权管理 制度》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东大 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财 务负责人由总经理提名，经董事会提名委员会审核，董事会聘任或解聘。总经理对董事 会负责，其他高级管理人员对总经理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理、副总经理及其他高级管理 人员组成公司总经理办公团队。 第六条 公司总经理及其他总经理办公团队成员必须专职，不得在公司控股股东、 实际控制人单位担任除董事以外其他职务，并在本公司领薪。 第七条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 公司总经理及其他总经理办公团队成员的任免应符合 《公司法》、《中小板 1 规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证 券交易所的监管规则以及《公司章程》、本细则的规定。 第九条 总经理及其他总经理办公团队成员辞职应该向董事会提交书面辞职报告。 辞职报告中应当说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司任职（如 继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 公司与总经理及其他总经理办公团队成员的劳动合同中对辞职的具体程序、要求另 有规定的，还应当依照劳动合同的规定执行。 第十条 总经理在任职期间离职，独立董事应当对总经理离职原因进行核查，并对 披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要 时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。 第十一条 总经理离任必须进行离任审计。 第三章 总经理的职权 第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）提议召开临时董事会会议； （九）经董事会批准并授权的财务预算项目的执行； （十）行使公司《授权管理制度》规定的总经理决策权限和日常经营管理职权； （十一）审批公司的开立、注销银行账户、银行账户间资金调拨，以及日常经营费 用支出事项； （十二）决定向子公司委派、推荐或更换董事、监事、高级管理人员人选； （十三）公司章程或董事会授予的其他职权。 除法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所的 监管规则、及《公司章程》、《授权管理制度》或公司其他管理制度、规范另有规定之外， 2 总经理对其职权可以进