文投控股股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

文投控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“ 《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《文投控股股份有限公司章程》 （以下简称“ 《公司章程》”）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会为公司最高权力决策机构，依据《公司法》和 《公司章 程》的规定对重大事项进行决策。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第六条 股东（包括代理人，下同）出席股东大会应当遵守法律、行政法 规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合 法权益。 第七条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第八条 股东大会是公司权力机构，依法行使公司章程规定的职权。 第九条 法律、行政法规、有权的部门规章和公司章程规定应当由股东大 会决定的事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事 项的决策权。在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在 当时股东大会上决定的具体相关事项，股东大会可以授权董事会、董事或董事会 秘书在股东大会授权的范围内决定。 第二章 股东大会的召集 第十条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召 开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。 第十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提 议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反 馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行 召集和主持。 第十三条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求 召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行 政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的， 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大 会，并应当以书面形式向监事会提出请求。