宁德时代新能源科技股份有限公司有关对外投资设立合资公司.PDFVIP

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-020 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“公司”或“乙方”）与广州汽车集团 股份有限公司（下称“广汽集团”或“甲方”）拟于2018 年7 月19 日在广州签署《时 代广汽动力电池有限公司合资经营合同》、《广汽时代动力电池系统有限公司合资 经营合同》，双方计划在广州共同出资设立时代广汽动力电池有限公司和广汽时 代动力电池系统有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，下称“合 资公司”）。 2.对外投资的审议情况 根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投 资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 3.交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资需报项目所在地发改委审批及反垄断审批。 4.是否构成关联交易与重大资产重组 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1.公司名称：广州汽车集团股份有限公司 2.公司类型：股份有限公司(上市、国有控股) 3.法定代表人：曾庆洪 4.注册地址：广州市越秀区东风中路448--458号成悦大厦23楼 5.注册资本：1,021,372.7967万元 6.经营范围：企业自有资金投资；车辆工程的技术研究、开发；信息技术咨 询服务；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；会议及展览 服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理 7.主要控制关系：控股股东为广州汽车工业集团有限公司；实际控制人为广 州市人民政府国有资产监督管理委员会。 公司与广汽集团不存在关联关系。 三、投资标的的基本情况 1.出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资，主要资金来源于公司的自有资金。 2.标的公司一的基本情况 （1）公司名称：时代广汽动力电池有限公司 （2 ）注册地址：广州 （3 ）经营范围：锂离子电池、动力电池、超大容量储能电池及电池系统的 开发、生产、销售以及提供相关售后和技术咨询服务 （4 ）注册资本：100,000万元 （5 ）股权结构： 股东名称 币种 出资金额 （万元） 出资比例 宁德时代新能源科技股份有限公司 人民币 51,000 51% 广州汽车集团股份有限公司 人民币 49,000 49% 上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。 3.标的公司二的基本情况 （1）公司名称：广汽时代动力电池系统有限公司 （2 ）注册地址：广州 （3 ）经营范围：动力电池系统的开发、生产及销售，动力电池专业技术领 域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务 （4 ）注册资本：10,000万元 5 ）股权结构： （ 股东名称 币种 出资金额（万元） 出资比例 广州汽车集团股份有限公司 人民币 5,100 51% 宁德时代新能源科技股份有限公司 人民币 4,900 49% 上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。 四、对外投资合同的主要内容 1. 《时代广汽动力电池有限公司合资经营合同》主要内容 （1）合作目标 双方致力于共同设立