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洗钱防制法修正方向.PDFVIP

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  • 2018-09-28 发布于天津
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洗钱防制法修正方向.PDF

    洗钱防制法修正方向

    從兆豐銀行弊案淺述 《洗錢防制法》修正方向 ■ 法務部專員　陳炎輝 法務部研擬《洗錢防制法修正草案》，業經立法院於105年12月9日三讀通 過，針對實務需求與趨勢方向修法，以接軌國際洗錢防制規範，可謂是史上最大 規模的修法，更是法制上回應國際社會及我國司法實務需求的重要里程碑。 46 兆豐銀行涉嫌洗錢遭美國重罰 105 8 20 1.8 57 20% 11.4 86 4 23

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