品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第十二次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-022 证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：浙商证券 品牌联盟(北京）咨询股份公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年8 月27 日 2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2 号2 号楼B 座605 公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月15 日以书面方 式发出 5. 会议主持人：董事长王永先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 公告编号：2018-022 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2018 年半年度报告的议案》 1. 议案内容： 具体详见公司2018 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统 指定的信息披露网站 （）上披露的《2018 年半年度 报告》（公告编号：2018-021）。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》 1.议案内容： 公司拟将注册资本变更为人民币1810.8 万元并修改公司章程。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于2018 年度授权利用闲置资金购买理财产品的 议案》 1.议案内容： 公告编号：2018-022 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利 用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公 司收益。在累计不超过人民币50,000,000.00 元（含）的额度内购买 理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 1.议案内容： 截止2018 年6 月30 日，公司募集资金已全部使用完毕。具体详 见公司2018 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息 披露网站 （）上披露的《2018 年半年度关于募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2018 年第二次临时股东大会的议案》 公告编号：2018-022 1.议案内容： 公司拟定于2018 年9 月13 日上午十点，在公司会议室召开2018 年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《品牌