常州康耐特环保科技股份有限公司收购报告书.PDFVIP

常州康耐特环保科技股份有限公司 收购报告书 常州康耐特环保科技股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称：常州康耐特环保科技股份有限公司 挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：常康环保 股票代码：833895 收购人：南京全信传输科技股份有限公司 住所：南京市鼓楼区汉中门大街301 号01 幢12 层 二〇一六年十月 1 常州康耐特环保科技股份有限公司 收购报告书 声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容格式准 则第5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、 法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥 有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人 没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。 三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。 四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具 有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报 告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 常州康耐特环保科技股份有限公司 收购报告书 目 录 声明 2 释 义 6 第一节 收购人基本情况 8 一、收购人概况 8 （一）收购人基本信息 8 （二）收购人的股本结构 8 （三）收购人的控股股东及实际控制人情况 9 （四）收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近2 年所受处罚及涉及诉讼、 仲裁情况 10 （五）收购人及控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业 及主要业务的情况 10 二、收购人资格11 （一）收购人及其实际控制人的诚信记录11 （二）收购人不存在禁止收购的情形11 三、收购人最近两年的财务情况 12 （一）合并资产负债表 12 （二）合并利润表 15 （三）合并现金流量表 17 第二节 本次收购基本情况 20 一、本次收购方式 20 二、收购人本次收购前后权益变动情况 20 三、本次收购相关协议主要内容 21 （一）交易价格 21 （二）支付方式 22 （三）期间损益归属 22 四、本次收购相关股份的权利限制 23 五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前6 个月内买卖 该公众公司股票的情况 23 3 常州康耐特环保科技股份有限公司