江苏凤凰出版传媒股份有限公司第一届董事会第二十次（临时.PDFVIP

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临 2012-025 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第一届董事会第二十次 （临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董事会第二十 次临时会议于 2012 年 8 月 22 日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事 11人， 实际参加表决董事 11 人。会议召开符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长陈海燕召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了 《关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见同日刊登于 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》的 《江 苏凤凰出版传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交 易所网站 （）的 《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2012 年半 年度报告》。 二、审议通过了 《关于公司 2012 年中期利润分配的议案》 根据公司2011年度股东大会审议通过的《关于调整公司2011年度利润分配方 案的议案》，“子公司向母公司分配的2011年度利润，待分配完成后公司将视情况 于2012年中期报告期间按法律法规和公司章程的规定分配”。公司各全资子公司已 将经审计的2011年净利润在提取10%法定公积金后，全部向母公司分配。针对这部 分利润，拟定具体分配方案如下： 以公司2012 年 6 月 30 日总股本2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派 发现金股利 0.12 元 （含税 ），共计派发现金股利 305,388,000 元，剩余未分配利润， 结转以后年度分配。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 1 三、审议通过了 《关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案》 为进一步落实中国证监会 《关于进一步落实上市司现金分红有关事项的通 知》（证监发 [2012]37 号 ）的指导精神、江苏证监局 《关于进一步落实上市公司 现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号 ）文件要求，公司决定对 公司章程第一百五十五条关于利润分配的条款进行修改。修改内容如下： 原第一百五十五条内容 公司利润分配政策为： 1、利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配 应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 2、利润分配的形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政策。 3、现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供 分配利润的 10%。 4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独 立董事应当对此发表独立意见。 5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政 策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有 关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 修改为： 公司的利润分配政策为： （一 ） 利润分配的原则 1、按法定顺序进行分配； 2、实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，每年以当年合 并报表实现归属母公司可供分配利润向股东分配股利； 3、利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东 的整体利益及公司的可持续发展； 4、存在未弥补亏损，不得分配。 （二 ） 利润分配的形式 2 公司利润分配可采取现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式。公司积极推行以现金方式分配股利，在确保足