深圳市兆驰股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-049 深圳市兆驰股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2 、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （ 1）现场会议时间：2018 年7 月6 日（星期五）15:00 2 ）网络投票时间：2018 年7 月5 日至2018 年7 月6 日。其中，通过深圳证券 （ 交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 6 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018 年7 月5 日15:00 至2018 年7 月6 日15:00 的任意时间。 4 、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼6 楼会议室 5、会议主持人：董事长 顾伟 先生 6、会议的通知：公司于 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2018-046 ）。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 公司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计23 人，代表有表决权的股份数 为2,500,938,837 股，占公司股份总数的55.2457% 。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份 2,499,203,987 股，占公司股份总数的55.2074% ；通过网络投票的股东共16 人，代 表有表决权的股份 1,734,850 股，占公司股份总数的0.0383% 。 2 、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东20 人，代表有表决 权的股份 11,588,084 股，占公司股份总数的0.2560% 。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权的股份9,853,234 股，占上市公司总股份的0.2177% ；通过网络 投票的股东16 人，代表有表决权的股份1,734,850 股，占上市公司总股份的0.0383% 。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京大成 （深圳）律师 事务所郑为民律师、陈沁律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议并通过了《关于修订公司章程 的议案》 表决结果：同意 2,500,742,037 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9921% ；反对 164,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0066% ； 弃权32,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有表决权股东所持股 份总数的0.0013% 。 中小股东表决情况：同意11,391,284 股，占出席会议有表决权中小股东所持股 份总数的98.3017% ；反对164,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数 的1.4178% ；弃权32,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有表决 权中小股东所持股份总数的0.2805% 。 2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 2,500,740,937 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9921% ；反对 197,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0079% ； 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总 数的0.00