涅浦顿供应链科技上海股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-036 证券代码：838175 证券简称：涅浦顿 主办券商：西部证券 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 2017 年5 月12 日公司召开第一届董事会第八次会议做出决议，决定召 开2017 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 (四) 会议召开日期和时间 开始时间：2017年6月1日10时 结束时间：2017年6月1日12时 1 公告编号：2017-036 (五) 会议召开方式：现场会议。 (六) 出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年5月25 日，股权登记日下午收市时 在中国结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股 权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者 不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点：上海市虹口区武进路289号1619室公司会议室 二、 会议审议事项 1、《关于出售全资子公司青岛涅浦顿供应链科技有限公司45%股权暨关 联交易的议案》； 2、《关于出售全资子公司江苏涅浦顿供应链有限责任公司45%股权暨关 联交易的议案》； 以上议案详细内容请见公司于2017 年5 月16 日发布的第一届董事会 第八次会议决议公告（公告编号2017-033）。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席 2 公告编号：2017-036 本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应 出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公 章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应 出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业 执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可 用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二) 登记时间：2017年6月1日上午8:00-10:00 (三) 登记地点：上海市虹口区武进路289号1619室公司会议室 四、 其他 (一) 会议联系方式 联系人：杜致远 地 址：上海市虹口区武进路289号1619室 邮 编：200080 邮 箱：diana.account@ 电 话：021 (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三) 临时提案 临时议案请于会议召开十天前提交至董事会。 五、 备查文件目录 3