中电电机股份有限公司2017年年股东大会会议资料.PDF

公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 二〇一八年五月 2017年年度股东大会会议资料 目 录 2017 年年度股东大会会议议程1 2017 年年度股东大会会议须知3 2017 年年度股东大会议案5 议案1：关于2017 年度董事会工作报告的议案 5 议案2：关于2017 年度监事会工作报告的议案 20 议案3：关于公司2017 年年度报告及摘要的议案 24 议案4：关于2017 年度财务决算报告与2018 年财务预算的议案 25 议案5：关于2017 年度利润分配预案的议案 30 议案6：关于独立董事2017 年度述职报告的议案 31 议案7：关于继续聘请会计师事务所的议案32 议案8：关于公司董事、监事薪酬的议案33 议案9：关于公司向银行申请综合授信额度的议案34 议案10：关于修改公司章程的议案 35 议案11：关于《中电电机股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东 回报规划》的议案36 议案12：关于2018 年度日常关联交易预计的议案 41 2017年年度股东大会会议资料 中电电机股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议主持人：公司董事长王建裕先生 三、会议时间： 现场会议召开时间：2018 年5 月7 日（星期一）14:00 网络投票时间：2018 年5 月7 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。 四、现场会议地点： 无锡市高浪东路777 号公司会议室。 五、会议投票方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 六、参加股东大会的方式： 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 七、会议议程安排： （一）主持人宣布大会开始； （二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决 权的股份总数； （三）推举2 名股东代表、1 名监事，共同作为计票人和监票人； （四）宣读审议如下议案： 序号 议案名称 1 关于2017 年度董事会工作报告的议案 2 关于2017 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2017 年年度报告及摘要的议案 1 2017年年度股东大会会议资料 4 关于2017 年度财务决算报告与2018 年财务预算的议案 5 关于2017 年度利润分配预案的议案 6 关于独立董事2017 年度述职报告的议案 7 关于继续聘请会计师事务所的议案 8 关于公司董事、监事薪酬的议案 9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 10 关于修改公司章程的议案 关于《中电电机股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东 11