重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

ok 证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2018-070 重庆再升科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第三届董 事会第十七次会议通知于2018 年6 月21 日以传真、电话、邮件或专人送达等方 式发出，会议于2018 年6 月26 日14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会 议应出席董事8 人，实际出席董事8 人（独立董事江积海因工作原因不能亲自出 席会议，委托独立董事范伟红女士代为出席会议并行使表决权），会议由公司董 事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 根据相关安排，公司董事翟福强先生辞去公司第三届