重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公.PDFVIP

股票简称：建峰化工 股票代码：000950 编号： 2013—037 债券代码： 112122 债券简称：12 建峰债 重庆建峰化工股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)会议通知时间、方式 会议通知于2013年12月3日以电子邮件和电话通知方式发出。 (二)会议召开时间、地点、方式 公司第五届董事会第二十次会议于2013年12月13日在重庆市渝北区松牌路 81号六楼公司会议室召开，采用现场表决方式。 (三)董事出席会议情况 本次会议应到董事10名，实到10名。 (四)会议主持人和列席人员 因董事长曾中全先生因工作调动原因已辞去董事、董事长、总经理职务，本 次会议由副董事长何平先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。 (五)会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司