泰瑞机器股份有限公司内部控制制度.PDFVIP

泰瑞机器股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等 法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是公司为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定 和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，是由公司董事会、管理层及 全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第四条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面；