昆明云内动力股份有限公司六届董事会.PDFVIP

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—044 号 昆明云内动力股份有限公司六届董事会 关于召开2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018 年8 月25 日在《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通 知》（2018-043 号）。本次股东大会将采用以现场表决和网络投票相结合的方式召开，现 就本次股东大会发布提示性公告。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第七次会议审 议通过了《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第七次会议审议， 会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2018 年9 月11 日上午9：00 网络投票时间为：2018 年9 月10 日--2018 年9 月11 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年9 月 11 日上午9：30 至 11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年9 月 10 日下午15：00 至2018 年9 月11 日下午15：00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的 一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 6、股权登记日：2018 年9 月5 日（星期三）。 7、会议出席对象： （1）截至2018 年9 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4）其他相关人员。 （ 8、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公 司办公楼九楼会议室。 二、会议审议事项 本次会议审议的提案由公司六届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资 料完备。 本次会议需审议的议案为： 1、关于选举公司六届董事会独立董事的议案 1.1 选举羊亚平先生为公司六届董事会独立董事 1.2 选举苏红敏先生为公司六届董事会独立董事 选举 2 位独立董事应采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 2 位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后， 股东大会方可进行表决。 2018 年第三次临时股东大会所有提案内容详见2018 年8 月25 日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上的《六届董事会第七次会 议决议公告》。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表如下： 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票 2 累