河南大有能源股份有限公司2018年度日常关联交易预计的公告.PDFVIP

证券代码：600403 证券简称：*ST 大有 编号：临2018-011 号 河南大有能源股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2018年3月29日召开的河南大有能源股份有限公司（以下简称“公 司”）第七届董事会第九次会议表决通过了2018年度日常关联交易预 计金额，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决结果 为：4票同意、0票反对、0票弃权。 2、独立董事认可的情况和发表的独立意见 上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可， 公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见如下： 根据2017年度公司发生的关联交易情况和煤炭行业发展预测，预 计2018年度公司日常关联交易预计金额为211,000万元。 日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控 股股东在公平、公正、合理的基础上进行交易，交易价格符合国家有 关部门规定，符合公平合理及市场化原则，有利于公司生产经营的正 常运行。 1 公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小 股东利益的情形。 基于独立判断，我们同意公司2018年关联交易预计的相关议案。 3、股东大会审议 本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。股东大会投 票表决本事项时，关联股东需回避表决。 （二）前次日常关联交易预计和执行情况 2017年度，公司与义马煤业集团股份有限公司（以下简称 “义煤 公司”）及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为136,490万元、 实际发生额为218,298万元。 （单位：万元） 2017 年预 2017 年实 序号 产品/服务 收费标准 计交易额 际交易额 1 煤炭与销售代理 参照市场价 80,000 164,068 一 2 供电管理 0.0248 元/KWH 15,000 11,041 、 出 向 3 物资及采购代理 进价+2% 3,000 578 售 义 产 煤 品 公 4 机电设备租赁 成本加成价 1,000 1,766 和 司 服 及 5 地质和工程勘查 参照行业定额 1,300 504 务 其 关 其他：劳务、招标、 参照市场价、行业定 联 6 2,280 752 方 出租等 额 小 计 102,580 178,709 2017 年预 2017 年实 序号 产品/服务 收费标准