三普药业股份有限公司第六届董事会第.PDFVIP

证券代码证券代码：600869 ：600869 股票简称股票简称：三普药业：三普药业 编号编号：临：临-002288 证券代码证券代码：：600869 600869 股票简称股票简称：：三普药业三普药业 编号编号：：临临-002288 三普药业股份有限公司三普药业股份有限公司 三普药业股份有限公司三普药业股份有限公司 第六第六届届董事会董事会第十第十二二次次会议会议决议公告决议公告 第第六六届届董事会董事会第第十十二二次次会议会议决议公告决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三普药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2011 年 6 月 10 日以 通讯方式召开。会议应参加董事9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、张希兰、王 宝清、蒋华君、蒋国健、卞华舵、刘金龙、顾江、蔺春林）。本次会议符合 《公 司法》和《公司章程》有关规定，会议以传真投票表决方式审议并通过了如下议 案。 一、关于调整公司非公开发行股票方案中募集资金金额的议案； 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司本次非公开发行股票方案已分别于 2010 年 12 月 29 日和2011 年 1 月 20 日召开的公司第六届董事会第六次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通 过。 在公司第六届董事会第六次会议审议前，为抓住市场机遇，公司以自有资 金对本次募集资金投资项目中的智能电网超高压电缆项目进行了部分先期投入， 投入金额为 7,698.58 万元。根据公司 2011 年第一次临时股东大会对董事会全权 办理本次发行相关事宜的授权，公司将调减该项目的募集资金拟投入金额，并相 应调减本次非公开发行股票方案中募集资金金额 （注：上述调减仅指的是募集资 金金额，不影响智能电网超高压电缆项目的建设及实施）。调整后，本次非公开 发行股票预计募集资金总额不超过 148,469.42 万元人民币，扣除发行费用之后， 募集资金净额不超过 144,886.89 万元人民币，具体调整内容如下： 原公司本次非公开发行方案中的 “募集资金用途及金额”： 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 156,168.00 万元人民币，扣 除发行费用之后，募集资金净额不超过 152,585.47 万元人民币，用于投资以下项 目： 地址：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号 网址： 邮箱：sp@600869.com - 1 - 项项 目目 拟用募集资金拟用募集资金 项项 目目 拟用募集资金拟用募集资金 项项 目目 项项 目目 序号序号 项目名称项目名称 实施方式实施方式 投资总额投资总额 投资额投资额 序号序号 项目名称项目名称 实施方式实施方式 投资总额投资总额 投资额投资额 实施主体实施主体 实施主体实施主体 （万元（万元）） （万元（万元）） （（万元万元）） （（万