厦门建发股份有限公司独立董事2012 年度述职报告资料.pdfVIP

厦门建发股份有限公司 独立董事2012 年度述职报告 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关 法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立 董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权力和义务，我们作为厦门建发 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参 加公司董事会、各专业委员会会议及股东大会，在董事会日常工作及决策中勤勉 尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提 供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。现将2012 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、吴世农，任厦门大学管理学院教授、博士生导师，曾任厦门大学副校长。 现兼任全国MBA 教育指导委员会副主任委员、国务院学位委员会工商管理学科评 议组召集人、福耀玻璃工业集团股份有限公司外部董事、兴业银行股份有限公司 独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事。 2、戴亦一，现任厦门大学管理学院教授、副院长、博士生导师，兼任厦门 国贸集团股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、上海 兴业能源控股股份有限公司独立董事、广东世荣兆业股份有限公司独立董事、世 界华人不动产协会理事、福建省房地产业协会顾问、厦门市房地产业协会高级顾 问。 3、李常青，任厦门大学管理学院财务系主任，教授，博士生导师，兼任福 耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事、华润三九股份有限公司独立董事、河南 新天科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我们具备独立董事任职资格，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何 1 职务，也不在公司控股股东单位担任任何职务，与公司及公司控股股东不存在可 能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司控股股东取得额外 的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2012年度出席董事会会议情况 2012年度公司共召开七次董事会，我们的参会情况如下： 本年应参 以通讯方 是否连续两 独立董 现场出 委托出 缺席次 加董事会 式参加次 次未亲自参 事姓名 席次数 席次数 数 次数 数 加会议 吴世农 12 3 9 0 0 否 戴亦一 12 3 9 0 0 否 李常青 12 3 9 0 0 否 （二）2012年度出席股东大会情况 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，我们的参 会情况如下： 本年共召开股东大会 独立董事姓名 亲自出席次数 缺席次数 次数 吴世农 3 3 0 戴亦一 3 3 0 李常青 3