壹、开会程序及议程.PDFVIP

目 錄 頁 次 壹、開會程序及議程 01 貳、報告事項 02 參、承認事項 06 肆、選舉事項 07 伍、其他議案 07 陸、臨時動議 08 附 件 一：106 年度營業報告書 09 二：106 年度監察人查核報告書 11 三：『董事會議事規則』修正前後條文對照表 13 四：106 年度私募普通股辦理情形、資金運用情形、計畫執行進度暨計畫效益 14 五：106 年度減資健全營運計畫執行情形 15 六：106 年度會計師查核報告及個體暨合併財務報表 16 七：106 年度虧損撥補表 38 八：第12屆董事及獨立董事暨監察人候選人名單 39 九：新任董事 含獨立董事( 候選人兼任他公司職務情形) 40 附 錄 一：『公司章程』 41 二：『股東會議事規則』 46 三：『董事會議事規則』 (修正前 ) 48 四：『董事及監察人選舉辦法』 53 五：全體董事及監察人持股情形 55 首利實業股份有限公司 107 年股東常會 開會程序及議程 一、開會時間：中華民國(以下同)107 年 6月 26日 星期二( )上午 9時整 受理股東報到時間自上午( 8點 30 分起) 二、開會地點：新北市五股區五權路 1號 (工商展覽中心二樓 A廳 )(報到處地點同 ) 三、宣布開會報告出席股份總數( ) 四、主席致詞 五、報告事項 (一)106 年度營業報告 (二)106 年度監察人查核報告 (三)對大陸地區進行間接投資情形報告 (四資金貸與他人執行情形報告) (五)背書保證執行情形報告 (六修正『董事會議事規則』報告) (七私募普通股辦理情形報告) (八減資健全營運計畫執行情形報告) 六、承認事項 (一)106 年度營業報告書及財務報表案 (二)106 年度虧損撥補案 七、選舉事項 (一選任第十二屆董事及監察人案) 八、其他議案 (一解除新任董事競業禁止之限制案) 九、臨時動議 十、散 會 -1- 【報告事項】 一、106 年度營業報告，敬請 鑒核。 說明：本公司 106 年度營業報告書，請參閱本手冊第 9頁 ~第 10頁 附件一( ) 。 二、106 年度監察人查核報告，敬請 鑒核。 說明：本公司 106 年度監察人查核報告書，請參閱本手冊第 11頁 ~第 12頁 附件二( ) 。 三、對大陸地區進行間接投資情形報告，敬請 鑒核。 說明：本公司 106 年度間接轉投資大陸情形如下： 成 翔 電 子 (東 莞