北京金诚同达律师事务所西安分所关于.PDFVIP

法律意见书 北京金诚同达律师事务所西安分所关于 2008 年陕西省投资集团（有限）公司 公司债券2013 年度第一次持有人会议的 法律意见书 致：陕西省投资集团（有限）公司 北京金诚同达律师事务所西安分所（以下简称“本所”）接受陕西省投资集 团（有限）公司（以下简称“陕投集团”或“公司”）委托，指派本所张宏远律 师、杨琦律师参加公司于2013 年 12 月13 日召开的2008 年陕西省投资集团有 限（公司）公司债券（债券简称“08 陕投债”）2013 年度第一次持有人会议（以 下简称“本次会议”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》（以 下简称“《管理条例》”）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理 工作的通知》（以下简称“《通知》”）等相关法律法规及《2008 年陕西省投资集 团（有限）公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的要求， 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议表决人员的资格、会议审议 事项以及会议表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司本次会议所涉事项进行了审 查，查阅了本所认为与本次会议相关的必须查阅的文件、记载、资料及证明， 对有关事项进行了必要的核查和验证，并就有关问题向陕投集团有关人员作了 询问和查证。 在进行前述工作过程中，本所已得到陕投集团的如下保证，即已经提供了 本所律师认为出具本法律意见书所必须的真实、准确、完整的原始书面材料、 副本材料或口头证言，且副本材料或复印件与原件一致。 地址：西安市西高新沣惠南路华晶商务广场B 座 15 层 710075 电话：02962669151 传真：029 E-mail:xian@jtnfa .com 网址：www.jtnfa .com 法律意见书 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生的事实，仅就本次持有人 会议发表见证意见，并不对其他任何事项发表评论。 本法律意见书仅供本次会议见证使用，不得用作任何其他目的。本所同意 公司将本法律意见书作为本次会议的必备文件之一，并随其他材料一并提交备 案和公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议相关法律事项出具法律意 见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1、2013 年11 月13 日，本次会议召集人陕投集团在中国债券信息网和中国 货币网网站上发布了《陕西省投资集团（有限）公司关于召开“08 陕投债”2013 年度第一次持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次会议的 会议召集人、会议时间、会议地点、会议议题、会议召开形式、参会程序、表决 程序等重要事项，公告了债权登记日和提交债券账务资料以确认参会资格的截止 时点。《会议通知》发布的日期距本次会议的召开日期已达五个工作日以上。 2、本次会议于2013 年12 月13 日14 点召开，会议由“08 陕投债”的发行 人陕投集团召集，会议召开时间和地点与《会议通知》的内容一致。本次会议采 取现场会议和非现场相结合的方式。 本所律师认为，本次会议的召集程序及召开程序符合相关法律法规及《募集 说明书》等文件的有关规定。 二、本次会议的召集人、参与本次会议人员的资格 1、本次会议的召集人 经核查，本次会议由发行人陕投集团召集。 2、参与本次会议表决的持有人及有效表决权 地址：西安市西高新沣惠南路华晶商务广场B 座 15 层 710075 电话：02962669151 传真：029 E-mail:xian@jtnfa .com 网址：www.jtnfa .com