2013年度股东大会议案.PDFVIP

2013 年度股东大会议案 三一重工股份有限公司 2014 年6 月30 日 目 录 议案一：2013 年度董事会工作报告3 议案二：2013 年度监事会工作报告14 议案三：2013 年度财务决算报告18 议案四：2013 年年度报告及报告摘要20 议案五：2013 年度利润分配预案21 议案六：关于向有关银行申请授信额度的议案22 议案七：关于开展按揭与融资租赁业务的议案23 议案八：关于为子公司提供担保的议案25 议案九：关于预计2014 年度日常关联交易的议案36 议案十：关于续聘财务审计机构的议案60 议案十一：关于续聘内部控制审计机构的议案61 议案十二：关于修订《公司章程》的议案62 议案十三：股东回报规划（2014-2016 ）67 听取2013 年度独立董事履职报告72 —1— 2013 年度股东大会提示  公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产收益、 重大决策和选择管理者的权利。全体出席人员应以维护股东的合法 权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。  现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会 议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复 印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）。  出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东 权利。  本次股东大会采取现场投票加网络投票相结合的方式。公司将同时 通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表 决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决 权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。  大会现场表决时，全体股东按要求填写表决票，在最后一栏签字后 应及时交给会议工作人员，以便统计表决结果。  本次股东大会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。 联系人：项帅 王松 联系电话：0731 —2— 议案一： 三一重工股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 受公司董事会委托，我向大会报告工作，请各位股东及股东代表予 以审议。 一、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，面对纷繁复杂的外部环境和市场持续下滑、竞争加剧的严 峻挑战，公司果断调整经营策略,直面挑战、坚定信念、勇往直前，启动 流程信息化和 “复盘”等管理优化项目，推行价值销售、一户一策等销 售策略，严控成交条件，强化逾期和存货管理，着力提升盈利能力和经 营质量，成功应对了经营环境的巨大变化，并为公司未来持续、健康、 长远发展奠定了良好基础。 2013 年，公司实现营业收入 373.28 亿元，同比下降20.29% ；归属 上市公司股东的净利润29.04 亿元，同比下降48.94% ；经营活动产生的 现金流量净额27.69 亿元，同比下降51.26 % 。截止2013 年12 月31 日， 公司总资产 638.68 亿元，归属上市公司股东的净资产 238.88 亿元，净 资产收益率 12.19%。受市场低迷影响，营业收入、利润等虽同比下滑， 但主业产品市场地位稳固，国际业务平稳增长，产品质量、服务满意度、 劳动生产率等持续提升，成本费用管控成效显著。 —3— （一）主业产品市场地位稳固 2013 年，混凝土机械销售收入超