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章 程 （尚需提交2017 年度股东大会批准） 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股 份2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股 东 5 第二节 股东大会的一般规定 7 第三节 股东大会的召集 9 第四节 股东大会提案与通知 10 第五节 股东大会的召开 12 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 董 事 会 19 第一节 董 事 19 第二节 董 事 会22 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 第七章 监 事 会 27 第一节 监 事 27 第二节 监 事 会28 第八章 党的基层组织 29 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 30 第一节 财务会计制度 30 第二节 利润分配 31 第三节 内部审计 33 第四节 会计师事务所的聘任 34 第十章 通知和公告 34 第一节 通 知 34 第二节 公 告 35 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 第一节 合并或分立、增资和减资 35 第二节 解散和清算 36 第十二章 修改章程 38 第十三章 附 则 39 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经烟台市体改委烟体改（1993）43 号文件《关于同意组建烟台氨纶股 份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立，于1993 年在山东省烟台经济 技术开发区工商行政管理局注册登记。1997 年山东省体改委按照有关规定，依 据《公司法》对公司进行规范，并经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字 （1997）22 号 《关于同意确认烟台氨纶股份有限公司的函》确认，公司依法履 行了重新登记手续，并于1997 年在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为0-1。 第三条 公司于2008 年6 月3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股3,200 万股，于2008 年6 月25 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：烟台泰和新材料股份有限公司 英文名称：YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. 第五条 公司住所：山东省烟台经济技术开发区黑龙江路10 号 邮编：264006 第六条 公司注册资本为人民币61,083.36 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 1 东、董事、监事、总经理、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及公司董事会认定的其他人员。 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党 的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：扩大规模，加快发展，占领市场，服务全国， 走向世界。坚持“客户