公布委任执行董事及董事调职.PDFVIP

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （于香港注册成立之有限公司） （股份代号：86 ） 公布 委任执行董事及董事调职 新鸿基有限公司( 「本公司」) 董事会( 「董事会」) 谨此宣布以下本公司的董 事( 「董事」) 变更，自二零一一年一月一日起生效： (1) 委任Peter Anthony Curry 先生为执行董事; (2) Roy Kuan( 管文浩) 先生由何志杰先生之替任董事调职为非执行董事;及 (3) 何志杰先生由非执行董事调职为Roy Kuan( 管文浩) 先生之替任董事。 以上各董事之履历详列如下: Peter Anthony Curry 先生( 「Curry先生」) 执行董事 Curry 先生，58 岁，于二零一零年十一月加入为本集团首席财务官。彼于一 九七四年于新南威尔斯大学毕业，并获得商科学士学位，及于一九七六年 获得法律学士学位。彼于一九七八年于澳洲成为特许会计师及大律师( 非执 业) ，并于一九八九年获选为澳洲董事学会的资深会员。彼亦于二零零二年 完成由澳洲证券学会举办之PS 146 合规课程。 Curry 先生拥有超过35 年营商经验。毕业后，彼于一九七四年加入澳洲Peat Marwick Mitchell( 现称为「KPMG 」) 及于一九八三年成为税务合伙人。其后， 彼曾于澳洲多间上市及非上市公司出任执行董事⁄ 董事总经理，专门于天然 资源、企业融资、财务服务投资、收购及合并等范畴。 自一九九五年，Curry 先生已为一家持有澳洲财务服务牌照之企业顾问公司 之董事及股东。彼曾参与一系列之公开及私人资本筹募、与首次公开招股 有关之服务及就各类商业交易包括各种矿业项目提供企业及财务顾问服 务。 - 1 - Curry 先生曾为Ormil Energy Limited ( 前称为:Golden Tiger Mining NL)(一家 于澳洲证券交易所( 「澳洲交易所」) 上市之公司) 之执行董事，及于二零一 零年二月调职为非执行董事。于二零一零年三月至十一月期间，彼曾担任 亚太资源有限公司之执行董事( 一家于香港联合交易所有限公司( 「联交所」) 上市之公司) ，及于二零一零年十一月调职为非执行董事。彼亦为Forest Enterprises Australia Limited( 「FEA 」) 之非执行董事，FEA 为一家于塔斯 马尼亚从事种植及山林管理业务的墨尔本公司。FEA 于二零一零年四月十四 日参与自愿性管理及已于二零一零年八月三十一日被除去其于澳洲交易所 上市的资格。除本公布所披露外，Curry 先生于过去三年并无在任何其它香 港及海外上市公司担任任何董事职务。 根据本公司与Curry 先生订立之服务协议，Curry 先生现时每月可收取 200,000 港元之薪金( 每年均须检讨) 以及按本公司业绩表现所派发之酌情花 红。Curry 先生已获根据新鸿基雇员股份拥有计划( 「雇员股份计划」) 而授 予之36,000股本公司股份( 「奖授股份」) ，根据本公司致Curry 先生之要约函 件之条件及雇员股份计划之条款，该奖授股份将于三年期间被归属及变成 不受限制。Curry 先生亦可获得每年11,000港元之董事袍金，该袍金数额已 于本公司之二零一零年周年股东大会上获得股东批准。Curry 先生之酬金乃 根据现时市场状况及参考董事及首席财务官之市场薪酬基准后厘定。 Curry 先生之任期将维持有效直至由任何一方向另一方发出六个月的书面通 知或支付代通知金为止。Curry 先生的董事委任须遵守本公司之组织章程细 则( 「章程」) 之条款，于本公司之股东周年大会上退任及膺选连任或须按规 定董事必须离任的任何其它适用法例离任。 Curry 先生亦获委任为董事会执行委员会成员，将由二零一一年一月一日起 生效。彼现亦为风险管理委员会成员及于本公司多家附属公司担任董事职 位。 于本公布日期，除上文所披露外，Curry 先生与