中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-053 中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第四届董事会第十次会议通知于2018 年8 月17 日以书面形式发出， 会议于2018 年8 月28 日以现场会议方式召开。会议应到董事8 名，实到董事7 名。董事傅俊元先生因公出差，授权董事长刘起涛先生代为出席并投票表决。公 司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董 事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规 定，表决结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司2018 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议 案》 同意公司2018 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和2018 年度半年 度报告（A 股）。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于审议 中国交通建设股份有限公司 2018 年上半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》 同意《中国交通建设股份有限公司2018 年上半年度A 股募集资金存放与实 1 际使用情况专项报告》。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（ ）发 布的关于公司2018 年上半年度A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公 告。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于审议公司2018 年度审计师审计费用的议案》 同意2018 年度财务报表审计及相关服务的费用为人民币 19,800,000 元（其 中：中期审阅费用为人民币8,800,000 元，年度审计费用为人民币11,000,000 元）， 付款进度以公司与安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 签订的业务约定书为准。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于一公局和二公局下属子公司为珠海装配科技有限公司 提供担保的议案》 1. 同意公司全资子公司中交第一公路工程局有限公司和中交第二公路工程 局有限公司的下属全资子公司向其参股的珠海交通装配科技有限公司提供连带 责任担保，按照股权比例各自提供担保2,080 万元人民币，期限为五年。 2. 公司独立董事发表独立意见。 3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（ ） 发布的关于全资下属公司提供对外担保的公告。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 同意公司向中国银行股份有限公司申请 2018-2019 年度综合授信人民币 3,240 亿元整，有效期一年。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 2 六、审议通过《关于中交城投增加注册资本金的议案》 同意公司对全资子公司中交城市投资控股有限公司（以下简称中交城投）以 货币增资5.60 亿元，增资完成后中交城投的注册资本由31.50 亿元增至37.10 亿元。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过《关于一公局与隧道局改革重组整体方案的议案》 同意公司将全资子公司中交第一公路工程局有限公司和中交隧道工程局有 限公司进行合并重组，组建成立中交一公局集团有限公司。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议通过《关于变更中国交建参与广东省基础设施投资基金组建方案 的议案》 同意公司按照变更后的方案与工银瑞信投资管理有限公司通过其设立的工 银瑞信投资-广东省基础设施基金 1 号专项资产管理计划、广东恒建投资控股有 限公司和广东省基础设施投资基金管理有限责任公司共同发起设立广东省工银 中交基础设施投资基金（有限合伙，名称最终