2018年度第四次临时股东大会法律意见书.PDFVIP

福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会的法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓再强、李欣律师 （以下简称本所律师）出席贵司2018 年度第四次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公 司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、 行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及 召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是 否合法有效出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽 责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事 先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进 行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础 上，本所律师出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查、验证，贵司董事会分别于2018 年8 月7 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（）上公告了本次股东大会的时间、地点、 会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵 司董事会召集，贵司董事长杜少华先生主持，于 2018 年 8 月 23 日 14：50 在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、 地点一致。 基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序 符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的 规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身 份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘 书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2018 年8 月 16 日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额 一致。 出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处 及本所律师对其身份进行了核实。 贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。 基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符 合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合 法有效。 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会，就贵司2018 年8 月7 日公告中所列本次股东大 会的审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表 及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点，由监事何春平 担任监票人，并由何春平当场公布了表决结果。出席会议的股东（包 括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下： 1、关于开展黄金租赁业务的议案 （同意122,168,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9736％；反对32,300 股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0264％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.0000％。）。 其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 16.9666％；反对32,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的83.0334％；弃权0 股，占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 2、公司发行12 亿元短期融资券的议案 （同意122,168,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9736％；反对32,300 股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0264％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.0000％。）。 其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 16.9666％；反对32,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的83.0334％；弃权0 股，占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 3、公司