广东劲胜智能集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决.PDFVIP

证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-083 广东劲胜智能集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八 次会议于2018年8月28日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2018年8 月17日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事5 人，实际参加表决的董事5人。会议由公司董事长夏军先生主持，公司全体监事、 高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列 议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整 合计划的议案》。 公司消费电子精密结构件业务实施大客户战略，主要客户为华为、OPPO、三 星等世界500强及国内百强电子企业。按原增资及架构调整暨业务整合计划，将 东莞劲胜精密电子组件有限公司（以下简称“劲胜精密电子”）作为公司消费电 子精密结构件业务的整合平台，根据客户的相关要求，劲胜精密电子需重新获取 客户业务资质。根据客户业务资质认证的要求，结合当前复杂的国际形势，公司 预计重新获取客户业务资质的时间较长。 随着5G时代的来临，消费电子行业预计将迎来以5G应用为核心的第二轮创新， 为消费电子精密结构件行业带来新的发展机遇。公司管理层在实施原增资及架构 调整暨业务整合计划的过程中，经过认真分析与论证后认为，如以消费电子精密 结构件业务部分资产对外投资，将能在高效实施消费电子精密结构件业务整合的 同时，与产业内公司形成更为密切的合作关系，充分发挥各方竞争优势，把握行 业发展带来的机遇，增强公司盈利能力，保障公司战略目标的实现。 综上所述，经公司审慎研究、分析，公司拟部分调整原向全资子公司增资及 架构调整暨业务整合计划：母公司消费电子精密结构件业务的全部资产不再注入 劲胜精密电子，并拟以其中部分资产对外投资，以提高公司经营效率，增强盈利 能力。Janus CI Co.,Ltd.100%股权、东莞华晶粉末冶金有限公司70%股权、劲 胜技术责任有限公司100%股权、东莞华程金属科技有限公司100%股权、东莞华清 光学科技有限公司49%股权、东莞中创智能制造系统有限公司100%股权，仍以增 资方式注入全资子公司劲胜精密电子。 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2018） 第3-0015号《广东劲胜智能集团股份有限公司拟出资行为所涉及的相关资产及负 债的市场价值资产评估报告》，公司本次向劲胜精密电子增资的子公司、参股公 司股权作价50,360.74万元（单位：人民币，下同），其中，5,400万元计入注册 资本，44,960.74万元计入其资本公积。本次向劲胜精密电子增资完成后，劲胜 精密电子注册资本增加至30,000万元，公司仍持有劲胜精密电子100%股权。 本次公司向全资子公司增资及架构调整不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票，获全票通过。 本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。 公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中 国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。 《关于调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划的公告》的具 体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。 2、审议通过了《关于公司对外投资参股东莞市铕德电子科技有限公司的议 案》。 为更加高效地整合消费电子精密结构件业务，积极把握行业发展机遇，根据 业务整合目标和实际情况，公司母公司消费电子精密结构件业务全部资产不再注 入劲胜精密电子，拟采取对外投资方式对部分资产进行整合。 公司本次拟以母公司消费电子金属精密结构件业务的相关生产设备向东莞 市铕德电子科技有限公司（以下简称“铕德电子”）增资，设备账面原值19,001.20 万元，账面净值15,010.20