建议分拆股份-TaungGold.PDF

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通 函任何方面有任何疑 問 ，應諮詢 閣下之證券經紀或其他註冊證券交易商 、銀行經理 、 律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已售 出或轉讓名下所有永興 國際 （控股 ）有 限公 司股份 ，應立 即將本通 函及 隨附代表委任表格 送交買主或承讓人 ，或送交經手買賣或轉讓之銀行 、證券經紀或其他代理 ，以便轉交買主或承讓人 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本通 函之 內容概不負責 ，對其準確性 或完 整性亦不發表任何 聲 明 ，並 明確表示概不就 因本通 函全部或任何部份 內容而產生或 因依賴該等 內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：621 ） 建議分拆股份 ； 更改每手買賣單位 ； 採納新購股權計劃 ； 終止現有購股權計劃 ； 更新一般授權 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東 之獨立財務顧 問 獨立董事委員會 函件載於本通 函第 14頁及滙 富致獨立董事委員會及獨立股東之函件載於本通 函第 15 至 19頁 。 本公 司謹訂於二零一零年一月 四 日（星期一）上午十一 時正假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場 19樓 1901室舉行股東特別大會 （「股東特別大會」），召 開大會通告載於本通 函第31至34頁 。 無論 閣下能否 出席股東特別大會 ，務 請將 隨附之股東特別大會代表委任表格按其上 印列 之指示 填 妥 ，並盡早交 回本公 司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷 時有 限公 司 ，地址為香港灣仔皇后大道東28 號金鐘 匯 中心26樓 ，且無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行 時間48小 時前交 回 。填 妥及交 回代表委任表格後 ， 閣下仍可依願親身 出席股東特別大會或其任何續會 ，並於會上投票 。 * 僅供識別 二零零九年十二月十五 日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 預期時間表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 獨立董事委員會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 獨立財務顧 問函件 . . . . . . . . . .