江苏极限网络技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议.PDFVIP

公告编号：2018-034 证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：西部证券 江苏极限网络技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月18 日以电话、书面通知方式 发出 5.会议主持人：董事长许伟 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况