浙江英特集团股份有限公司八届一次董事会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-091 浙江英特集团股份有限公司 八届一次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2015 年12 月8 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开八届一次（临时）董事会议的通知。会议于2015 年12 月16 日在公司会议室 召开。会议应到董事9 人，实际出席会议的董事9 人。会议由公司董事长冯志斌先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议 对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、选举公司第八届董事会董事长、副董事长 1、选举冯志斌先生为董事长（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 2、选举徐德良先生为副董事长（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 董事长、副董事长任期至第八届董事会届满。 董事长、副董事长简历见附件一。 二、审议通过了《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》（9 票同意，0 票反对，0