贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015050 贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年11 月13 日下午 4 ：30 以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第一次会议。现场会议在公 司四楼会议室召开，本次会议的通知已于20 15 年11 月2 日发出，会议应出席董 事11 人，实际出席董事11 人，其中：董事金泽华、刘雷以通讯表决方式出席会 议。 会议由刘靖先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 经本次会议审议，董事会选举刘靖先生为公司第八届董事会董事长，任期自 本次董事会决议通过之日起三年，刘靖先生的简历附后。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、审议通过 《关于公司第八届董事会各专门委员会委员设置的议案》； 为进一