贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届十五次董事会会议决.PDFVIP

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2018－071 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届 十五次董事会会议于2018 年6 月20 日以通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于2018 年6 月10 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、 监事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》 及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如 下决议： 1.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》 因公司独立董事人员变更，原公司董事会各专门委员会成员需调整， 公司第七届董事会各专门委员会由以下人选组成： （1）战略与投资委员会 主任委员：徐广先生 委 员：石玉城先生、周俊生先生 （2）董事会提名委员会 主任委员：丁林洪先生 委