诺德投资股份有限公司关于第八届董事会监事会换届选举的公.PDFVIP

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-062 诺德投资股份有限公司 关于第八届董事会监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诺德投资股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会、监事会任期于 2018 年7 月24 日届满，根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有 关规定，公司于2018 年8 月30 日召开第八届董事会第六十二次会议，审议通 过了 《关于董事会换届选举的议案》，同日召开第八届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司临时股东大会 审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举 公司第九届董事会将由9 名董事组成，其中非独立董事6 名、独立董事3 名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2018 年8 月30 日召开第八届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举的议案》，第九届董事会董事