中曼石油天然气集团股份有限公司2018年第二次临时股东大.PDFVIP

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2018-060 中曼石油天然气集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年9 月14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路3998 号四楼多功能会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,682,386 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 64.1705 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，董事陈庆军、富欣、伊恩江因工作原因未能 出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书刘万清出席了会议；部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 256,679,386 99.9988 3,000 0.0012 0 0.0000 2、议案名称：关于同意昕华夏国际能源开发有限公司先行收购境外石油区块标 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003 3、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003 4 、议案名称：关于公司公开发行