广东太安堂药业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2012－013 广东太安堂药业股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会期间未出现增加议案、减少议案或修改原议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2012年2月10日下午2：00；网络投票时间：2012 年2月9 日—2012年2月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2 月10日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2012年2月9日15:00—2012年2月10日15:00的任意时间。 2、会议召开地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室； 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长柯树泉先生。 三、会议出席情况 1、参加会议股东的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共145人，代表公司有表决权的股份 数77,968,116股，占公司股份总数10,000万股的77.9681%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权 的股份数75,000,100股，占公司股份总数10,000万股的75.0001%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共140人，代表公司有表决权的股份数 2,968,016股，占公司股份总数10,000万股的2.9680%。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和《公司章程》的有关规定。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团(广州) 事务所王志宏律师和黄贞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 四、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案： （一）审议通过《2011年度董事会工作报告》 表决结果：同意76,822,423股、反对540,714股、弃权604,979股，同意 股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.5306%，反对股份数占 0.6935%,弃权股份数占0.7759%,议案获得通过。 其中，网络投票表决结果为：同意1,822,323股，占参加网络投票股东所持 有效表决权股份总数的61.3987%；反对540,714股，占参加网络投票股东所持 有效表决权股份总数的18.2180%；弃权604,979 股，占参加网络投票股东所持 有效表决权股份总数的20.3833%。 （二） 审议通过《2011年度监事会工作报告》 表决结果：同意76,822,423股、反对538,114股、弃权607,579股，同意 股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.5306%，反对股份数占 0.6902%,弃权股份数占0.7793%,议案获得通过。 其中，网络投票表决结果为：同意1,822,323股，占参加网络投票股东所持 有效表决权股份总数的61.3987%；反对538,114股，占参加网络投票股东所持 有效表决权股份总数的18.1304%；弃权607,579 股，占参加网络投票股东所持 有效表决权股份总数的20.4709%。 （三） 审议通过《2011年度财务决算报告》 表决结果：同意76,822,423股、反对540,114股、弃权605,579股，同意 股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.5306%，反对股份数占 0.6927%,弃权股份数占0.7767%,议案获得通过。 其中，网络投票表决结果为：同意1,822,323股，占参加网络投票股东所持 有效表决权股份总数的61.3987%；反对540