农产品公司章程.doc

宜城市安源农产品深加工产业投资经营有限公司章程 二0一三年四月 宜城市安源农产品深加工产业投资经营 有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护和保障国家、公司和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、行政法规的规定，制定本章程。 第二条 宜城市安源农产品深加工产业投资经营有限公司（以下简称公司）的一切活动必须遵守国家的法律、行政法规，并受国家法律、行政法规的保护。 第三条 公司是由湖北宜城经济技术开发区出资设立的国有独资公司，依法取得企业法人资格。 公司名称为：宜城市农产品深加工产业投资经营有限公司。 公司住所为：宜城燕京大道999号。 第四条 公司的营业期限为长期。 第五条 董事长为公司法定代表人，按有关程序和权限任用。 第六条 公司根据业务需要，可以对外投资，设立分公司和办事机构。 第二章 公司经营范围和经营宗旨 第七条 公司经营范围：为农产品深加工产业园提供资本融资服务。 公司的经营宗旨：引导宜城市农产品深加工产业发展。 第三章 公司的注册资本、职责 第八条 公司注册资本为人民币500万元。包括市人民政府委托经营的国有股产权、国有土地使用权和货币资金。 第九条 公司职责：引导宜城市农产品深加工产业发展，为农产品深加工产业园提供资本融资服务，引导农产品加工企业做大做强。 第四章 董事会 第十条 公司设董事会，由九人组成。董事由市政府委派或更换。 董事每届任期三年。任期届满，经市政府委派可连任。 第十一条 董事会设董事长一名，副董事长两名，由市政府指定产生。 第十二条 董事会对市政府负责，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）决定公司董事、监事报酬； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （七）对公司对外投资、融资、担保作出决议； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程规定或市政府授权的其他职权。 第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十四条 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 第十五条 董事会会议应当于会议召开十日前通知全体董事。经全体董事一致同意，可以调整会议时间。 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。 第五章 监事会 第十六条 公司设监事会，由五人组成。监事由市政府委派或更换，但是监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举或更换。每届监事会的职工代表比例不得低于监事人数的三分之一。 监事任期每届为三年。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第十七条 监事会主席由市政府在监事中指定。 第十八条 监事会主席负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第十九条 监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会形成决议须经半数以上的监事通过方才有效。 第二十条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）国务院规定的其他职权。 监事可以列席董事会会议。 第六章 经营管理机构 第二十一条 公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，副总经理 人，财务负责人（总会计师）一人。 第二十二条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。 第七章 财务、会计 第二十三条 公司应当依照法律、