三棵树涂料股份有限公司关于在河北博野经济开发区投资设立.PDFVIP

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2018-008 三棵树涂料股份有限公司 关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及 建设生产基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 面对我国经济快速增长与各行各业突飞猛进发展的大好形势，三棵树涂料股 份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步拓展华北地区市场，提高公司产品 在该地区的覆盖率和市场占有率，完善公司的战略布局和产能布局，优化公司的 产品结构，促进产能分布的持续优化，根据公司现有资源条件，公司拟以自有资 金人民币4,000 万元在河北省保定市博野县经济开发区（以下简称“博野经济开 发区”）设立全资子公司河北三棵树涂料有限公司 （最终名称以当地工商部门核 准登记为准），并以该公司为项目实施主体，以自筹资金不超过人民币 61,090.79 万元在博野经济开发区投资建设生产基地项目。 公司已于2017 年9 月20 日与博野经济开发区管理委员会签订了《投资协议 书》，详情请见公司于2017 年9 月21 日披露的 《关于与河北博野经济开发区管 理委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-044 ）。 2018 年3 月7 日公司召开了第四届董事会第十次会议，以7 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在河北博野经济开发区投资设立全资 子公司及建设生产基地项目的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》 的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、拟设立全资子公司情况 公司名称：河北三棵树涂料有限公司 注册资本：人民币4,000 万元 注册地址：河北省博野经济开发区 经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂及其他化工产品、包装物 生产、销售。 出资情况：公司拟以自有资金人民币4,000 万元出资设立河北三棵树涂料有 限公司，公司持有其100%股权。 注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。 2 、生产基地项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：河北三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目（以下简称“本 项目”） 建设期：项目建设期为2 年。 项目金额：项目总投资金额为人民币61,090.79 万元，其中建设投资金额为人 民币52,096.51 万元，建设期利息金额为人民币1,974.89 万元，铺底流动资金为人 民币7,019.39 万元。项目资金来源于公司自筹资金。 项目预计产能： 乳胶漆：10 万吨/年； 真石质感漆：20 万吨/年； 多彩漆：1.5 万吨/年； 腻子粉：16 万吨/年； 瓷砖胶：4 万吨/年； 防水涂料：1.5 万吨/年； 界面剂：5,000 吨/年； 制罐：1,500 万个/年； 保温一体板：150 万平米/年； 本项目年有效生产时间为10 个月，每月按25 天计。其中乳胶漆车间按单班 运行，每班8 小时；防水涂料和界面剂按2 班制运行，每班 12 小时；其余产品 均按单班运行，每班12 小时。 （2 ）项目用地 本项目选址位于博野经济开发区，用地面积约230 亩。 三、对外投资合同的主要内容 详情请见公司于2017 年9 月21 日披露的《关于与河北博野经济开发区管理 委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-044 ）。 四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险 （一）投资目的和对公司的影响 博野县隶属于河北省保定市，地处冀中平原腹地，位于河北省中部，居保定 市南部，区位优越，交通便利。博野县是京、津、石三市的交汇地，北距北京 200 公里，东北距天津200 公里，西南距石家庄100 公里，博野经济开发区位于 曲港高速和石津高速的枢纽处，土地储备充沛，发展空间大。公司此次在