上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事蒋义宏2016年度述.PDFVIP

上海豫园旅游商城股份有限公司 独立董事蒋义宏2016年度述职报告 本人作为上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事 年报工作制度》、《公司董事会专业委员会实施细则》的规定履行职责。现将本人 2016年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人蒋义宏，男，1950年生，大学学历，会计学教授。曾任上海财经学校教师， 上海建材学校教师,上海财经大学教授。曾于2007年12月至2013年12月担任公司董 事会独立董事、公司董事会审计与财务委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会 主任委员、董事会提名与人力资源委员会委员。2015年4月23 日至2016年12月29 日， 担任本公司第八届董事会独立董事、公司董事会审计与财务委员会主任委员、董事 会薪酬与考核委员会委员、董事会提名与人力资源委员会委员。2016年12月29日起， 担任公司第九届董事会独立董事、公司董事会审计与财务委员会主任委员、董事会 薪酬与考核委员会委员、董事会提名与人力资源委员会委员。自2015年4月23 日起， 本人不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）报告期内本人出席董事会、股东大会的情况如下： 姓名 本年应参加 出席次数 委托出席次 缺席次数 出席股东大 董事会次数 数 会次数 蒋义宏 13 13 0 0 5 报告期内，本人认真履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况。作为公司独立董事，在公司各次董事会召开前，本人均会认 1 真审阅董事会议案，主动向公司了解生产经营和运作情况，现场调查、获取做出决 策所需要的信息和资料并根据需要，要求公司补充相关说明。在会议上，本人详细 听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，认真审议各个议案，积极参与会议讨 论并结合自身的专业知识提出建议，独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，清楚、明确地发表独立 意见，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。在2016年内，公司董事会的召集和 召开程序符合相关法律法规的要求，本人没有对公司2016年董事会议案及其他非董 事会议案事项提出异议。 （二）2016年，豫园商城第八届董事会和第九届董事会共召开14次董事会专门 委员会会议，其中发展战略与委员会2次，提名与人力资源委员会4次，审计与财务 委员会6次，薪酬与考核委员会2次。本人出席专门委员会会议的情况如下： 战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 （次） （次） （次） （次） （次） （次） （次） （次） 蒋义宏 2 0 4 0 6 0 2 0 （三）其他履职活动 作为公司独立董事，在2016年内，本人积极了解监管政策的变化，不断更新相 关信息与知识储备，提高履职专业能力。 除了积极参加公司董事会之外，本人还实地考察了解公司经营管理情况，通过 电子邮件或电话的形式与公司保持日常联系，并重点结合自身专业特长 （财务会计 专业）及时提出有关问题、要求提供相关资料，积极为公司的经营战略出谋划策； 同时，积极推动完善、提升公司法人治理，充分发挥独立董事在公司治理方面的约 束制衡职能，有效保证了公司的合法权益，特别是中小股东的合法权益；持续