凯迪生态环境科技股份有限公司关于2015年度报告问询函的.PDFVIP

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-54 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于2015 年度报告问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年 5 月 18 日收到深圳证券交易所主板公司管理部发来的《关于对凯迪 生态环境科技股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2016] 第230 号)(以下简称“问询函”)，公司董事会对相关提问进行了认 真核查与分析，并就问询函所关注的问题进行如下回复： 1．你公司2015 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。此利润分配方案未经董事会、股东大会专项审议，请你 公司说明审议程序是否符合《公司法》第三十七条、《股票上市规则》 第十一章第四节及《公司章程》对利润分配的相关规定，并请律师对 此事项发表专项意见。 回复： （一）关于公司2015 年度利润分配方案的审议程序 2016 年4 月26 日，公司召开第八届董事会第八次会议，对公司 2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算