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中山市优贝科技股份有限公司 章程（草案） 二〇一六年五月 目录 第一章 总 则 1  第二章 经营宗旨和范围 2  第三章 股 份 2  第一节 股份发行 2  第二节 股份增减和回购 3  第三节 股份转让 5  第四章 股东和股东大会 5  第一节 股 东 5  第二节 股东大会 8  第三节 股东大会的召集 10  第四节 股东大会的提案与通知 11  第五节 股东大会的召开 13  第六节 股东大会的表决和决议 15  第五章 董事会 18  第一节 董 事 18  第二节 董事会 22  第三节 董事会秘书 26  第六章 总经理及其他高级管理人员 27  第七章 监事会 29  第一节 监 事 29  第二节 监事会 30  第三节 监事会决议 31  第八章 信息披露和投资者关系管理 31  第一节 信息披露 31  第二节 投资者关系管理 32  第九章 财务会计制度、利润分配和审计 33  第一节 财务会计制度 33  第二节 内部审计34  1 第三节  会计师事务所的聘任34  第十章 通知与公告 35  第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36  第一节 合并、分立、增资和减资 36  第二节 解散和清算 37  第十二章 修改章程 38  第十三章 附 则 39  2 第一章 总 则 第一条 为维护中山市优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的 规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，由原中山市优贝汽车用品科技 有限公司以截至 2016 年 2 月 29 日经审计的账面净资产值为基数整体变更设立。 公司现持有中山市工商行政管理局核发的《营业执照》。 第三条 公司的注册名称 中文名称：中山市优贝科技股份有限公司 英文名称：Zhongshan Ubest Technology Co.,Ltd. 第四条 公司住所：中山市黄圃镇兴圃大道东 27 号。 第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。 第六条 公司为永续经营的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，并以其全 部财产对公司的债务承担责任。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 份为限对公司承担责任。 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、