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北京国枫凯文律师事务所西安分所 关于西安隆基硅材料股份有限公司2014年第一次 临时股东大会的法律意见书 国枫凯文律股字【2014】西A003号 北京国枫凯文律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京 上海 广州 深圳 西安 成都 重庆 乌鲁木齐 北京市西城区金融大街一号写字楼A 座 12 层 邮编：100033 电话(Tel)：010 传真(Fax)：010 网址： 北京国枫凯文律师事务所西安分所 北京国枫凯文律师事务所西安分所 关于西安隆基硅材料股份有限公司2014年第一次 临时股东大会的法律意见书 国枫凯文律股字【2014】西A003号 致：西安隆基硅材料股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以 下简称“《公司章程》”）等有关规定， 北京国枫凯文律师事务所西安分所 （以下简称“本所”）指派律师出席贵公司2014 年第一次临时股东大会（以下 简称“本次会议”），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》 的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律 师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1 北京国枫凯文律师事务所西安分所 （一）本次会议的召集 经核查，本次会议由贵公司第二届董事会2014 年第三次会议决议、2014 年 第四次会议决议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2014 年3 月27 日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站（）公开发布了 《西安隆基硅材料股份有限公司关于召 开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，该等通知载明了本次会议召开的时间、 地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股 东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、登记地址、联系人、本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对 有关议案的内容进行了披露。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议于2014 年4 月14 日14:00 在西安市长安区航天中路388 号 西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室如期召开，由贵公司董事长李振国 先生主持。 贵公司本次股东大会的网络投票，由股东在 《西安隆基硅材料股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》所载明的本次股东大会网络投票 时间内通过上海证券交易所交易系统进行。 经核查，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所 载明的相关内容一致。 综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规 范性文件及贵公司章程的规定。 二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章