有关北京电子城投资开发股份有限公司2012年年度股东大会.PDFVIP

关于北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度股东大会的律师见证书 致：北京电子城投资开发股份有限公司 北京市纪凯律师事务所（以下简称“纪凯”）接受北京电子城投 资开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司 于2013 年5 月2 日在公司会议室召开的2012 年年度股东大会（以下 简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范 性文件和《北京电子城投资开发股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本律师见证书。 为出具本律师见证书，韩映辉律师审查了公司提供的以下文件， 包括： 1.2013 年5 月《北京电子城投资开发股份有限公司2012 年年度 股东大会文件》； 2.公司分别于2013 年4 月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站 （ ）以公告形式发出 的《北京电子城投资开发股份有限公司第九届董事会第二次会议决议 公告》、《北京电子城投资开发股份有限公司第九届董事会第三次会议 决议公告》、《北京电子城投资开发股份有限公司召开 2012 年年度股 东大会会议通知》。 公司已向律师保证和承诺，公司所提供的所有文件正本及副本均 为真实、完整，公司已向韩映辉律师披露一切足以影响本律师见证书 出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进 行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《北京电子城投资开发股份有限公司第九届董事会第三次会 议决议》及《北京电子城投资开发股份有限公司召开 2012 年年度股 东大会会议的通知》，经韩映辉律师查验，本次股东大会由公司第九 届董事会第三次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。本次 股东大会的相关议案也已依法充分披露。 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、出席会议人员、召集人资格 根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法人股东法 定代表人身份证明、股东的授权委托书和被委托人身份证明等相关资 料的验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共1 人，代表有表 决权股份 405,981,375 股，占公司股份总数 580,097,402 股的 69.99％。董事长王岩先生主持会议；公司其他董事、监事出席会议， 公司高级管理人员列席会议。 律师认为，上述参会人员的资格符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果 经律师见证，出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票 方式逐项审议并表决了下列议案： 1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》 本议案有表决权股份总数为405,981,375 股，表决结果： 同意票：405,981,375 股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％； 弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 2、审议通过《2012 年度财务决算报告》 本议案有表决权股份总数为405,981,375 股，表决结果： 同意票：405,981,375 股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％； 弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 3、审议通过《2012 年度利润分配预案》 公司2012年度财务报表经中审亚太会计师事务所有限公司审计， 2012年末可供股东分配利润134,574,057.50元。 为回馈股东对公司发展的支持，公司进行利润分配。分配预案为： 以2012 年12 月31 日总股本580,097,402 股为基数，向全体股东每10 股派发 2.21 元现金红利（含税），共计派发现金红利 128,201,525.84 元。本次利润分配后，