南京全信传输科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-113 南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会审议的所有议案均为特别决议事项，经参加本 次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过； 5、本次股东大会所审议事项进行表决时，不存在回避表决情形。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2016 年第六次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈祥楼先生 4 、会议召开的合法、合规性：2016年第六次临时股东大会会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。 5、会议时间： （1）现场会议召开时间：2016 年11 月28 日（星期一）下午2:00 （2 ）网络投票时间：2016 年11 月27 日至2016 年11 月28 日， 其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016 年 11 月28 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016 年11 月27 日下午3:00 至2016 年11 月28 日下午3:00 的任意时间。 6、股权登记日：2016 年11 月21 日（星期一） 7、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街301 号 1 栋12F 公司总部会议室 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 （1）通过现场投票的股东6 人，代表股份 107,113,000 股，占 上市公司总股份的65.6232％。 （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提 供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 13 人，代表股 份1,434,025 股，占上市公司总股份的0.8786％。 综上，通过现场和网络投票的股东19 人，代表股份108,547,025 股，占上市公司总股份的66.5018％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份7,047,025 股，占 上市公司总股份的4.3174％。 其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份5,613,000 股，占上 市公司总股份的3.4388％。 通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,434,025 股，占上市公 司总股份的0.8786％。 3、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管 理人员列席了会议，北京金诚同达 （西安）律师事务所张宏远、胡永 峰、天风证券股份有限公司樊启昶等列席了会议。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，以 特别决议案方式审议并通过了如下议案： 1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 符合相关法律法规的议案 总表决情况： 同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％； 弃权 1,068 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持股份的0.0010％。 中小股东总表决情况： 同意7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％； 反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0142％；弃权1,068 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0152％。 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 的议案 2.1 本次交易整体方案 总表决情况： 同意 108,53