上海振华重工集团股份有限公司第五届董事会第三十四次.PDFVIP

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B 股 编号：临2015-001 上海振华重工（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第五届董事会第三十四次会议于2015年3月30 日在公司201 会议室召开，应到董事10 人，实到董事7 人，刘文生董事因公出差委 托宋海良董事长代为出席表决，刘宁元独董因公出差委托顾伟独董， 佘廉独董因公出差委托顾伟独董代为出席表决。会议的召开及程序符 合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案： 一、《2014 年度董事会工作报告》 二、《2014年度独立董事述职报告》 三、《2014年度总裁工作报告》 四、《2014年年度报告全文及摘要》 五、《关于2014年度财务决算及2015年度财务计划的报告》 六、《2014年度公司利润分配方案》 公司2014年的利润分配方案为：不分配，不转增。 七、《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第五届董事会任期已满，经综合考察，并经公司董事会提名 委员会审查，提名宋海良先生、黄庆丰先生、朱连宇先生、陈琦女士、 严云福先生、刘启中先生、戴文凯先生、王珏先生、佘廉先生、顾伟 先生、葛明先生、凌河先生、杨钧先生为公司第六届董事会董事候选 人（简历详见附件一），其中佘廉先生、顾伟先生、葛明先生、凌河先 生、杨钧先生为公司第六届董事会独立董事候选人 （提名人及候选人 声明详见附件二）。 公司第五届董事会全体独立董事对本次董事会审议的《关于公司 董事会换届选举的议案》发表了独立董事事前认可书，同意提交本次 会议审议。 公司第六届董事会独立董事候选人任职资格和独立性还须在会后 提请上海证券交易所等相关部门审核，经审核无异议后与其他董事候 选人一并提交股东大会审议。 八、《关于公司独立董事津贴的议案》 公司第六届董事会独立董事津贴为每人每月一万元人民币（含 税），即每人每年十二万元人民币，由公司统一代扣代缴个人所得税。 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司 章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 九、《关于2015年度资本性开支预算的议案》 董事同意此议案并授权管理层办理具体事宜。 十、《薪酬与考核委员会2014年度履职情况报告》 十一、《审计委员会2014年度履职情况报告》 十二、《关于向金融机构申请2015年度综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司对 2015 年度的授 信额度进行调整、转期，总授信额度约为人民币 1076 亿元,其中：人 民币956.66 亿元，美元18.24 亿元，欧元1.2 亿元。 董事同意此议案并授权管理层办理具体事宜。 十三、《关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的议案》 十四、《关于2015 年续聘境内审计会计师事务所的议案》 2015 年度仍续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司境内审计机构。2015 年度审计年报费用不超过390 万元人民币。 如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。 董事同意此议案并授权管理层办理具体事宜。 十五、《关于董事会对董事长2015 年度审批权限授权的议案》 十六、《关于购买低风险理财产品的议案》 公司将在 2015 年度适时购买银行低风险理财产品，1 月至 12 月 累计发生金额不超过公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产金额的 50 ％，相应 2015 年度对外投资总额将扩大至人民币 147.8 亿元 （147.8=73.9+73.9 ）。 董事同意此议案并授权管理层办理具体事宜。 十七、《关于执行新会计准则的议案》 十八、《关于修改公司章程的议案》 公司对章程相关条款进行了修订。修改的条款主要为第十八条、 第四十四条、第七十八条、第八十条、第八十九条。修改的内容具体 如下： 序号 修订前 修订后 第十八条 公 司 股 本 总 额 为 人 民 币 公司股本总额为人民币 439,