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上海锦天城（厦门）律师事务所 关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 厦门市思明区环岛东路1801 号中航紫金广场A 栋 18 层 电话/Tel ：+86-592-261 3399 传真/Fax ：+86-592-263 0863 上海锦天城 （厦门）律师事务所 关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之法律意见书 （20 17 ）厦锦律书字第0106号 共8页 致：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上 海锦天城（厦门）律师事务所 （以下简称“本所”）接受元翔（厦门）国 际航空港股份有限公司 （以下简称“厦门空港”或“公司”）委托，指派本 所律师出席厦门空港2017年第一次临时股东大会，并出具法律意见书。 本所律师声明的事项： 一、为出具本法律意见书，本所律师对厦门空港本次股东大会所涉 及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅 的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关 法律、法规和规范性文件的理解，就厦门空港本次股东大会的有关事项 发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意 见。 三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到厦门空港及其相关人 上海锦天城（厦门）律师事务所 法律意见书 1 员的如下保证： 1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本 或原件是严格相符的； 2 、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的； 3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、 完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及 4 、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且 无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对厦门空港提供的有 关文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了厦门空港2017年第一次 临时股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，厦门空港本次股东大会由公司董事会提议并召集，召开本 次2017年第一次临时股东大会的通知，已于2017年8月31 日在 《上海证 券报》和上海证券交易所网站进行公告。 根据上述公告，提请本次股东大会审议的议题为： （一）审议《关于选举董事的议案》； （二）审议《关于选举监事的议案》。 以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容 上海锦天城（厦门）律师事务所 法律意见书 2 已予充分披露，本次大会对通知公告所列明的事项进行表决，提案内容 没有进行任何变更。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中， 本次大会的现场会议于2017年9月15 日下午14:00在厦门空港佰翔花园酒 店有限公司国际会议